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巴西比特币洗钱案挪用14亿一部分转化为比特币转移海外_[#第一枪]

发布时间:2021-06-07 15:49:51 阅读: 来源:反光镜厂家

原标题:巴西比特币洗钱案 挪用1.4亿一部分转化为比特币转移海外  巴西比特币洗钱案.里约热内卢警方发现了一个洗钱计划,在该计划中,州政府官员将用于监狱用品的钱挪走,用比特币洗钱.  这个骗局涉及错误地预算用于国营监狱的食品支出,最终转移了价值2240万美元(约1.4亿人民币)的资金 - 尽管只有一小部分转化为比特币.

据当地报道,已发布逮捕令,搜查28个网站,目前由7个人持有.周二,前警察局长Marcelo Martins和州监狱系统的前负责人Cesar Rubens Monteiro Carvalho因涉案而被捕.  对其他几名犯罪嫌疑人也发出了逮捕令.至少有一名国家官员表示,该计划由前里约热内卢州州长Sérgio Cabral带领,他于2017年因腐败和洗钱罪被判处有期徒刑14年.  巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说,值得注意的是,这起案件涉及比特币的使用.嫌疑人通过“大部分国家还不太熟知的工具”将资金转移到海外,企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管.  AgênciaBrasil报道说,自2001年以来,洗钱计划一直在进行,很久以前一些参与者开始将现金转换为比特币.这也是巴西侦破的首起比特币洗钱案.

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